Министерство юстиции США и Налоговое управление расследуют деятельность крупнейшей крипто биржи на предмет незаконной активности.
По словам источников внутри Binance, регуляторы, которые расследуют это дело, опрашивают сотрудников биржи, пытаясь обнаружить информацию, подтверждающую бы их обвинения.
Криптовалютная биржа уже давно успешно работает вне зоны контроля регуляторов. Binance зарегистрирована на Сейшейльских островах и имеет офис в Сингапуре, тем не менее у компании еще нет корпоративной штаб-квартиры.
Согласно инофрмации Chainalisys - аналитической компании, которая работает на регуляторов США - в прошлом году через Binance прошло больше “грязных” денег, чем через все другие биржи.
Пресс-секретарь Binance заявила:
Мы очень серьезно относимся к нашим законным обязательствам. Мы открыты к сотрудничеству с регуляторами и правоохранителями. Мы много работали над тем, чтобы создать крепкую программу комплаенса, а также над нашими AML функциями и инструментами, которые помогают отслеживать нелегальную активность.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы быть в курсе новостей из мира криптовалют
По материалам www.bloomberg.com
Читайте также
Отзывы трейдеров о Byfalio: Скам или топовая биржа? Честный разбор биржи
Подробно исследуем инновационную криптовалютную биржу Byfalio, новаторскую для рынка СНГ. Разберем, стоит ли делать переход с платформы Бинанс, которая день ото дня тискает российских пользователей, или лучше озаботиться альтернативами. Анализируем достоинства и недостатки биржи, обсуждаем акции и бонусы, изучаем отзывы трейдеров, а также раскрываем все тонкости и скрытые нюансы. Все эти аспекты представлены в нашем материале!
Разработчики BNB предложили сжигать часть комиссий по аналогии с Ethereum
В случае, если предложение будет принято, 10% от всех комиссионных сборов на Binance Smart Chain будет сжигаться.